客户案例
customercase-icon
客户案例
实在智能凭借流畅稳定的产品和落地有效的方案,已为电商、通信、金融、政府及公共服务等2000+企业提供数字化产品和服务
客户之声
实在学院
产品咨询热线400-139-9089市场合作contact@i-i.ai
百万开发者交流群
关于我们
产品咨询热线400-139-9089市场合作contact@i-i.ai
百万开发者交流群
行业百科
分享最新的RPA行业干货文章
行业百科>利用RPA在反洗钱客户风险监测自动化
利用RPA在反洗钱客户风险监测自动化
2023-09-04 16:10:23

利用RPA在反洗钱客户风险监测自动化,可以考虑以下几个方面:

  1. 收集并整理可疑客户、交易数据:利用RPA收集所有与客户有关的数据,包括但不限于交易记录、客户资料、财务报表等。这些数据可以通过银行内部的系统、外部的公开数据源等途径获取。
  2. 基于机器学习的风险引擎产生风险警报:利用RPA中的基于机器学习的风险引擎,对收集到的可疑客户、交易数据进行自动化分析,识别出可能存在洗钱等非法行为的客户,并产生风险警报。
  3. 处理风险警报:当风险引擎发出警报后,RPA可以自动对相关交易和客户资料进行进一步的分析和审查,以确定是否存在非法活动。如果发现可疑行为,RPA可以自动暂停该客户的账户或向相关部门报告。
  4. 自动化信息筛选和报告编写:RPA可以根据预先设定的规则,自动化地从交易记录和客户资料中筛选出关键信息,并生成反洗钱报告。这些报告可以用于银行的内部审查和监管部门的外部审查。

总之,利用RPA可以帮助银行自动化反洗钱客户风险监测的各个环节,提高工作效率和准确性,减少人为错误和漏报,从而更好地保护银行和客户的利益。

分享:
上一篇文章
税务局哪些业务可以做RPA
下一篇文章
银行哪些业务可以做RPA
相关新闻
一键提取图片中的文字并自动同步到表格里
2023-09-04 16:57:59
利用RPA做到反洗钱常态化监测机制
2023-09-04 17:04:10
文本抽取算法有哪些
2023-09-04 15:46:26
查看更多行业新闻>>
免费领取更多行业解决方案
立即咨询
大家都在用的智能软件机器人
获取专业的解决方案、智能的产品帮您实现业务爆发式的增长
免费试用
渠道合作
资料领取
预约演示
扫码咨询
领取行业自动化解决方案
1V1服务,社群答疑
扫码咨询,免费领取解决方案
热线电话:400-139-9089